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伊万卡和小唐纳德·特朗普被指控犯有重罪

纽约检察官正在准备案件。然后是D.A.特朗普最高检察官马克·卡索维茨(Marc Kasowitz)来访后,推翻了他的员工。

伊万卡·特朗普和小唐纳德·特朗普于2017年1月20日抵达华盛顿特区举行的第58届总统就职典礼。 (通过彭博社/盖蒂图片社赢得McNamee / Pool)

本文是ProPublica,WNYC和The New Yorker之间的合作,不受我们的知识共享许可的约束。

2012年春季,唐纳德·特朗普的两个大孩子伊万卡·特朗普和小唐纳德·特朗普发现自己处在不稳定的法律地位。两年来,曼哈顿地区检察官办公室的检察官一直在对他们提起刑事诉讼,理由是他们误导了特朗普SoHo(一家未能出售的旅馆和公寓开发项目)中一些单位的潜在买家。尽管兄弟姐妹的国防小组尽了最大努力,但案件并未消失。起诉似乎是真实的可能性。证据包括特朗普发来的电子邮件,这些电子邮件明确表明他们知道他们使用虚假数字来表明公寓的销售情况以吸引买家。

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据四人看到的一封电子邮件中,特朗普夫妇讨论了如何协调他们提供给潜在买家的虚假信息。另据一位阅读电子邮件的人士称,他们担心可能会有记者来找他们。另一位知情人士说,小唐纳德(Donald Jr.)放心地对担心虚假陈述的经纪人说,没有人会发现,因为只有电子邮件链或特朗普组织中的人才知道这种欺骗行为。看到了电子邮件。

一位看到电子邮件的人告诉我们,“毫无疑问”,特朗普的孩子“批准,知道,同意并有意夸大了数字以增加销售量。” “他们知道这是错误的。”

2010年,当华盛顿特区办公室的主要经济犯罪局对兄弟姐妹进行调查时,特朗普组织聘请了几位纽约顶级刑事辩护律师代表小唐纳德(Donald Jr.)和伊万卡(Ivanka)。这些律师多次与该局的检察官会面。他们承认自己的客户提出了夸大的要求,但他们辩称多报并不构成刑事不当行为。尽管如此,案件仍在继续。在与国防小组的一次会晤中,老唐纳德·特朗普对调查尚未结束感到沮丧。此后不久,他的长期私人律师马克·卡索维茨(Marc Kasowitz)涉案。

Trump SoHo酒店和共管公寓大楼的景致。 (Drew Angerer /盖蒂图片社)

卡索维兹(Kasowitz)当时是唐纳德·特朗普(Donald Trump)的资深律师,已经十年了,他主要是民事诉讼人,在刑事事务上经验不足。但在2012年,卡索维兹向曼哈顿区检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance Jr.)的改选活动捐赠了25,000美元,使卡索维兹成为万斯(Vance)最大的捐助者之一。卡索维兹决定绕开下级检察官,直接去万斯要求撤销调查。

2012年5月16日,卡索维兹参观了位于曼哈顿市中心霍根广场(One Hogan Place)的万斯(Vance)办公室,这是一座褪色的大厦,因电视节目“法律”而闻名& 订购。”首席助理地区检察官丹·阿隆索(Dan Alonso)和调查部门负责人亚当·考夫曼(Adam Kaufmann)也参加了会议,但主要经济犯罪局没有人参加。卡索维茨在会议期间没有提出任何新的论点或事实。他只是简单地重复了其他辩护律师几个月来提出的论点。

最终,万斯推翻了自己的检察官。会议结束三个月后,他告诉他们放弃诉讼。据两人称,卡索维兹随后向同事吹嘘要代表特朗普的孩子们。一位知情人士说,他说此案“确实很危险”,而且“我把他们解救了,真是太神奇了。” (卡索维兹否认发表这样的声明。)

万斯为他的决定辩护。他告诉我们:“当时,我没有理由毫无疑问地相信已犯罪。” “我必须打个电话,然后打了电话,我认为我打了正确的电话。”

就在2012年会议召开之前,万斯(Vance)的竞选活动退还了卡索维兹(Kasowitz)的25,000美元捐款,这与万斯(Vance)所描述的当捐赠者在其办公室上交一个案件时的常规做法一样。万斯说:“卡索维兹“没有影响力,他的贡献也没有影响我的决策。”

但是,在D.A.的办公室撤消诉讼案不到六个月后,Kasowitz向Vance的竞选活动捐款甚至更多,并帮助他们从其他人那里筹集了更多的资金—最终总计超过50,000美元。在被问及这些捐款是否是本文报道的一部分之后(事实已经过去四年多了),万斯表示,他现在也计划退还卡索维兹的第二笔捐款。他说:“我不希望这笔钱成为任何人,包括办公室在内的麻烦。”

曼哈顿区检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance Jr. (安德鲁·伯顿/盖蒂图片社)

Kasowitz told us his donations to Vance were unrelated to the case. “I donated to Cy Vance’s campaign because I was and remain extremely impressed by him as a person of impeccable integrity, as a brilliant lawyer and as a public servant with creative ideas and tremendous ability,” Kasowitz wrote in an emailed statement. “I have never made a contribution to anyone’s campaign, including Cy Vance’s, as a ‘quid-pro-quo’ for anything.”

Last year, 纽约时报报道 对Trump SoHo项目进行刑事调查的情况。但是,检察官只关注伊万卡和小唐纳德,以及针对他们的电子邮件证据,以及卡索维兹的参与以及万斯决定推翻检察官的决定,此前并未公开。此帐户基于对20个熟悉调查的消息来源,法院记录和其他公共文件的采访。我们无法查看作为查询焦点的电子邮件副本。我们依靠看到他们的多个人的账目。

采访伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)和小唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)的请求已转交给了特朗普组织首席法 律官艾伦·加滕(Alan Garten)。在通过电子邮件发送的回复中,Garten没有处理有关刑事案件的问题清单。取而代之的是,他引用了该公司在与特朗普苏活区(Trump SoHo)有关的民事诉讼中的文件,该案将投诉描述为“一个简单的买方re悔案”。

但是,甚至特朗普营地的一名律师也承认,案件的解决方式是不寻常的。 “撤销案件是合理的,”特朗普·苏活(Trump SoHo)国防小组成员莫尔维洛·阿布拉莫维茨(Morvillo Abramowitz)的合伙人保罗·格兰德(Paul Grand)说。 “完成它的方式很好奇。”

格兰德曾是万斯(Vance)的合伙人,当时该地区的检察官是私人执业律师。他说,他不相信华盛顿特区的办公室有特朗普孩子犯有刑事不当行为的证据。他说,但是万斯和卡索维兹之间的会晤“没有你想要的气氛”。 “如果您和我是地方检察官,并且您知道调查的主题是由镇上两到三位思想周到的律师代表,那么突然间有人为您的竞选活动做出了贡献,而无处不在的普通律师,您会想想如何进行。”


2006年6月,在“学徒”季终曲中,唐纳德·特朗普(Donald Trump Sr.)宣布了“特朗普苏活区”(Trump SoHo)这个有远见的项目。奢侈品开发计划标志着分别是24岁和28岁的伊万卡和小唐纳德(Donald Jr.)的崛起,使其成为特朗普帝国的全职球员。他们与父亲一起签署了许可协议,在特朗普SoHo的广告中以“拥有您自己的SoHo”为标题刊登了伊万卡的照片。

他们在该项目上的合作伙伴包括两名苏联出生的商人Felix Sater和Tevfik Arif,他们经营着房地产开发公司Bayrock Group。萨特有违反法律的历史。 1993年,他因在酒吧打架中用玛格丽塔酒杯的茎攻击一名男子而被判犯有殴打罪,并被判处一年徒刑。 1998年,他因参与4000万美元证券欺诈计划中的一项行为而被指控犯有球拍罪。

特朗普苏活区从一开始就遭到困扰:以曼哈顿最时尚的街区之一命名,该开发项目并非真正位于苏活区,而是位于它的西部,靠近荷兰隧道的入口坡道。分区法律不允许在该地点建造住宅塔楼,因此,特朗普政府选择了另一种选择:“公寓式酒店”,在这种公寓中,买主得到的是旅馆房间而不是公寓,并且在法律上被禁止在那住超过每年120晚。更糟糕的是,高价公寓在2007年9月投放市场,正当全球经济开始陷入自大萧条以来最大的金融危机之时。

生意进展缓慢,但特朗普家族却相反。他们在2008年4月说,该建筑物中31%的公寓已被购买。小唐纳德(Donald Jr.)吹嘘《真实交易》(Real Deal)杂志,说已经购买了55%的单元。 2008年6月,小唐纳德(Donald Jr.)和伊万卡(Ivanka)和他们的兄弟埃里克(Eric)在曼哈顿的特朗普大厦(Trump Tower)聚集了外国媒体,伊万卡(Ivanka)在那儿宣布已抢购60%的股份。她说:“我们处于非常幸运的位置,我们在那里有足够的销售,现在我们从战略上将目标锁定某些购买者。”

伊万卡·特朗普(Ivanka Trump),埃里克·特朗普(Eric Trump)和小唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)在2007年9月19日在纽约举行的新闻发布会上站在新的特朗普苏活酒店公寓渲染前。 (珍妮弗·奥特曼/彭博通过盖蒂图片社)

所有这些都不是真的。根据特朗普合伙人向纽约州检察长办公室提交的宣誓誓章,到2010年3月,即新闻发布会召开近两年后,仅售出了15.8%的产品。

这不仅仅是营销问题。该交易取决于出售至少15%的产品。根据法律规定,销售不能以其他任何方式结束。特朗普及其伙伴将不得不退还买家的预付款。

一些买家认为他们被骗了。 2010年8月,一些人在纽约联邦法院起诉了特朗普组织,其他人则参与了该项目。起诉书称,特朗普和其他被告认为“此举旨在纠正欺诈性虚假陈述和欺骗性销售手法的实质性和持续性模式”。原告辩称,建筑物中售出15%的单元与售出60%的单元之间存在巨大的价值差异。他们的投诉指责包括特朗普在内的卖方“始终如一且一致的彻底的谎言”。

提起民事诉讼后,曼哈顿地区检察官办公室开始了刑事调查。检察官通常会警惕卷入富裕的诉讼人之间的纠纷。但据一位熟悉此事的知情人士称,在这种情况下,主要经济犯罪局的律师迅速得出结论,认为有足够的证据可以进行调查。他们认为,伊万卡和小唐纳德可能违反了《马丁法案》,这是纽约的一项法规,该法案禁止在出售证券或房地产时发表任何虚假陈述。检察官还发现了潜在的欺诈和盗窃罪指控,运用了一种法律理论,即特朗普通过夸大所售单位的数量,虚假地夸大了其价值,实际上是在欺骗毫无戒心的公寓买家。

皮尔士·摩瑟(Peirce Moser)是一名助理地方检察官,以其系统的,全面的调查而闻名,很快就接手了此案。 “他不是牛仔,”在地方检察官办公室担任检察官近40年的马克·肖尔(Marc Scholl)说。 “他当然不会成为自己的头条新闻或提升自己。”

另一方面,特朗普的辩护团队包括克莱默·莱文律师事务所的加里·纳夫塔利斯和大卫·弗兰克尔;保罗·格兰德(Paul Grand)代表曾与特朗普合作的房地产经纪人之一。

马克·卡索维茨于2017年6月8日在华盛顿特区向媒体发表讲话。 (Ricky Carioti /《华盛顿邮报》通过Getty Images)

随着调查的进行,万斯在他最引人注目的案件之一中遭受了令人尴尬的挫折。 2011年夏天,他的办公室放弃了针对国际货币基金组织前董事总经理Dominique Strauss-Kahn的性侵犯案。后来在媒体上受到重创的万斯在接受我们采访时否认此案使他不愿再接另一名杰出的被告。

几个月后,2012年1月11日,马克·卡索维兹(Marc Kasowitz)为万斯(Vance)的竞选活动捐款了25,000美元,这对主要经济犯罪局的检察官们是不为所知的,他们继续工作。知情人士说,Moser特别关注电子邮件通信。

一位知情人士说,检察官开始考虑废除特别大陪审团。在本案中,这将代表重大升级,因为这通常是起诉的前奏。有了一个大陪审团,辩护律师知道被起诉的风险很高。

国防团队提出了一项避免这种可能性的协议,悬而未决地解决了某种形式的和解,包括推迟的起诉协议,这对于特朗普组织来说意味着公司的缓刑。随着调查的势头越来越大,已经与检察官两次会面的纳夫塔利斯和格兰德开始加紧针对此案的竞选活动。格兰德称其为“内部上诉程序”。特别是当涉及到身材高挑或知名度高的被告时,可能需要进行为期数月的辩护程序,从而逐渐使曼哈顿办公室内部的层级上升。

格兰德和纳夫塔里斯人认为,不让工作人员检察官负责是不明智的。取而代之的是,他们在2012年4月18日致函调查部门负责人亚当·考夫曼(Adam Kaufmann)(他现在是私人执业律师),概述了他们的论点。

第二天,辩护律师会见了Moser,Kaufmann和检方的其他人员。国防部承认,特朗普为了卖出单位发表了一些夸大的声明。但这仅仅是“吹牛”-无害的夸张。他们认为,这种用语并不构成犯罪行为。特朗普并没有在佛罗里达出售无用的沼泽地。公寓已经存在。买家的钱一直都在托管。

辩护律师认为,将这样的案件进行审判将是浪费,并且将资源更好地用于更严重的犯罪。正如格兰德(Grand)在最近的采访中向我们所说的那样:“我想在一个完全纯净的世界中,礼节与法律之间没有偏差,可以追求那种夸张和故意集中的夸大。但这就是D.A.应该做什么?”

摩泽尔(Moser)的回答似乎是“是”,他在上司中得到了支持。 Moser准备了详尽的PowerPoint演示文稿,其中包含数十封电子邮件,检察官认为这封电子邮件表明Ivanka和Donald Jr.一再向买家撒谎。一位知情人士告诉我们:“您的电子邮件追踪情况更好。”

At the meeting, Kaufmann peppered the defense team with questions, at one point raising his voice, according to a person who was there. “I believed in the case,” Kaufmann told us, though he declined to discuss the evidence. “But believing in the case doesn’t mean we had reached the point when [I had] settled on what should happen with the case.”


由于其复杂性,白领刑事案件通常很难提出。而且,到四月会议召开时,检察官知道他们面临另一种障碍,这是特朗普的民事案件中的法律手段所造成的。五个月前,特朗普及其伙伴与心怀不满的买家达成了和解。被告同意退还买方定金的90%,以及其律师费。但他们却获得了罕见的让步:作为回报,原告同意不与检察官合作,除非他们被传唤。 (特朗普组织首席法 律官加滕指出,和解条款是保密的,拒绝对此发表评论。)

买方律师Adam Leitman Bailey一直在帮助检察官。现在,他向特朗普提供了援助,写了一封信给地方检察官,信中说:“我们承认被告没有违反纽约州或美国的刑法。”他在接受万斯(Vance)采访时说,他从未见过一封信,其中民事案件中的原告断言没有犯罪。万斯说:“我认为我从未收到过这样的信。”他称这是“重要而重要的”交流。

当然,检察官可以传唤特朗普公寓的购买者。但是他们担心证人声称自己不是欺诈行为的受害者,因此会削弱刑事案件的效力。

尽管如此,在上司的支持下,Moser仍然坚持。 “皮尔斯相信他的案子,”格兰德说。 “我们未能说服他,也没有说服他上方一两个级别将案件丢掉。”


最终,在2012年春季,卡索维兹案告一段落。格兰德告诉我们,他的参与“出乎意料”。他和其他律师认为,卡索维兹是应唐纳德·特朗普(Donald Trump Sr)的要求进行干预的。

2012年5月上旬,卡索维兹要求去见地方检察官。万斯告诉我们,这样的会议并不罕见,但当时他的调查负责人考夫曼(Kaufmann)认为卡索维兹的要求“还为时过早”。特朗普律师正在审理此案的每个人的头上。据万斯说,5月16日的聚会持续了20到30分钟。卡索维兹重复了国防部此前的论点。

之后,卡索维兹似乎并不认为他的客户很清楚。在8月1日,他提出了一项和解方案,提议特朗普组织不会承认有不当行为,但会同意在将来不会误导人们,并将接受外部监督。该提议被证明是不必要的。两天后,即2012年8月3日,摩泽尔致电特朗普的辩护律师,并告诉他们检察官正在放弃调查。 (仍在万斯工作的摩泽尔,现在担任高级调查顾问,他没有回应多个月的采访请求。在本文发表前不久,他发送了一封电子邮件,指出万斯对该案的最终决定“不是不合理”,并且在整个过程中,发展议程都提出了“聪明的问题”,并表示了“合理的怀疑”。)

2017年2月,员工站在特朗普苏活区外。 (Drew Angerer /盖蒂图片社)


发布日期:2021年04月16日
    他只字不提

    


    她哥哥在哪里?

    然后将我的脚放在腿上

    你呢?

    就像他知道答案一样



    请没事

在接受采访时,万斯(Vance)捍卫了他决定无条件撤消该案的决定,即使在卡索维兹(Kasowitz)提出交易之后。万斯说:“这始于民事案件。” “这是民事案件的和解方案,豪华物业的购买者声明他们不是受害者。归根结底,我觉得如果我们不打算进行刑事起诉,我们应该将其作为民事案件留给我们。

据该活动的一位发言人称,2012年9月,在案件解决后的几周内,卡索维兹就联系了万斯(Vance)的竞选活动,要求筹款。卡索维兹在一月份举行了该活动。他个人为万斯的竞选活动捐款近32,000美元,而他的律师事务所的20位合伙人和员工也至少捐款9,000美元。然后,在2013年10月选举日临近时,他举办了一次早餐会“共和党人共和党”,筹集了额外的9,000美元。

万斯为接受卡索维兹寄给他的钱辩护。他说:“我们做了正确的事情。” “又过了五个半月。马克·卡索维茨(Marc Kasowitz)在特朗普或其他任何人的办公室之前没有任何悬而未决的事情。是2013年,这是选举,我欢迎他的支持。”万斯指出,纽约法律允许他接受此类捐款。尽管如此,他现在仍打算将钱退还给卡索维兹。

伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)现在是总统的顾问,并在西翼设有办公室。当他的父亲在白宫时,小唐纳德(Donald Jr.)掌管着整个家族帝国。卡索维兹(Kasowitz)被任命为总统参加俄罗斯调查时获得了举世瞩目的地位,但被首席顾问取代。万斯将在11月举行竞选连任。特朗普苏活区于2014年进入止赎,并被债权人接管。大楼中391个单位中只有128个已售出。总数约为33%。

ProPublica的Derek Kravitz和Leora Smith以及哥伦比亚新 闻调查的Keenan Chen,Alex Mierjeski,Inti Pacheco和Manuela Andreoni均对本文进行了报道。

2017年10月16日更新: 地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance Jr.)10月15日宣布,他已下令对其办公室如何处理竞选捐款进行独立审查,并且在审查完成之前,他将不接受任何其他捐款。

此举遵循了我们关于特朗普苏活区调查以及重新审查 万斯决定不起诉电影高管哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein),因为涉嫌在2015年涉嫌使用意大利模特。

“我准备严格限制谁可以向我们的竞选活动捐款,包括律师在内,以及我们的捐助者能够提供的金额,”万斯写道 在《纽约每日新闻》的专栏中

90天的审查将由公众诚信促进中心 在哥伦比亚法学院。曼哈顿DA发言人Joan Vollero告诉ProPublica,将公开该中心的建议。

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